Qué medidas se deben tomar en el sector inmobiliario para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y como automatizar su cumplimiento. El pasado viernes, 26 de febrero, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Cataluña acogió en Barcelona la jornada ‘Riesgos ocultos en las transacciones inmobiliarias’. En la misma se describieron los...
Hace algunos años que empezamos a oír a la criptomoneda, sin embargo, a pesar de llevar siete años entre nosotros, todavía no sabemos muy bien qué es y mucho menos, para qué se utiliza. La criptomoneda surgió en 2009 de la mano de un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto con esencia...
Londres está siendo objeto de numerosas críticas por su sociedad más elitista y tradicional, y es que si hay algo que caracteriza a Londres es la importancia de la voz de su “aristocracia medieval”. Lo que en un principio fueron las críticas hacia la City, hoy se ha extendido a los barrios residenciales más elitistas...
Israel López Torres, CEO y fundador de Collector Check. Esta vez me he puesto el gorro de periodista y quiero brindarte una entrevista con uno de los mayores expertos en inteligencia de riesgos. Israel es CEO y fundador de Collector Check, compañía especializada en cumplimiento global con servicios a empresas de todo el mundo entre...
Muchos son los interrogantes que rodean a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, normativa, que en su esencia es la persecución de delitos subyacentes estrictamente relacionados con conductas reprochadas socialmente (como es el tráfico de armas, de estupefacientes, de seres humanos, de órganos o delitos fiscales, entre...
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó recientemente en el BOE el nombramiento del jurista cordobés Javier Martín Fernández como nuevo presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, un órgano consultivo del que ya fue vocal entre los años 2001 y 2005. Javier es Profesor titular de la Facultad de Derecho Financiero y...
Potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica, principales objetivos de la nueva Ley General Tributaria (LGT). Todos estos aspectos formarán parte del análisis profundo que estoy preparando sobre la Nueva Ley General Tributaria, que en breve te brindaré en formato de un PRÓXIMO CURSO. Mientras tanto, aquí tienes...
Dos importantes noticias han saltado a la palestra de la actualidad en la primera semana de octubre: la sanción impuesta al Banco Santander y al notario mallorquín Alberto Herrán. En un post anterior hablábamos de las sanciones impuestas a grandes entidades internacionales por incumplimiento de la Ley 10/2010, sin embargo, tratábamos lo incuantificable que puede...
I. LA IMPORTANCIA DEL ASESOR FISCAL PARA PODER BLANQUEAR CAPITALES En diversos foros internacionales se ha hecho hincapié en la necesidad de que determinados sujetos comuniquen los movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, y entre ellos se ha incluido a los asesores fiscales. Los blanqueadores buscan la participación de profesionales del asesoramiento legal, tributario y...
La redacción del artículo 301.1 del Código Penal indica que existirá delito de blanqueo de capitales cuando “el que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
