El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha elaborado un nuevo catálogo ejemplificativo de riesgos. Para ello se ha basado en la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada el 21 de noviembre de...
Qué medidas se deben tomar en el sector inmobiliario para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y como automatizar su cumplimiento. El pasado viernes, 26 de febrero, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Cataluña acogió en Barcelona la jornada ‘Riesgos ocultos en las transacciones inmobiliarias’. En la misma se describieron los...
No hace mucho, os presentaba un post con título “Atentos al SII en 345 días. Factura electrónica y nuevo sistema de IVA online”. Este nuevo sistema que entraba en funcionamiento a partir de enero de 2017 y que afectaba alrededor de 64.000 contribuyentes, ha quedado en “stand by”. El retraso en la aprobación del decreto...
Hace algunos años que empezamos a oír a la criptomoneda, sin embargo, a pesar de llevar siete años entre nosotros, todavía no sabemos muy bien qué es y mucho menos, para qué se utiliza. La criptomoneda surgió en 2009 de la mano de un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto con esencia...
Londres está siendo objeto de numerosas críticas por su sociedad más elitista y tradicional, y es que si hay algo que caracteriza a Londres es la importancia de la voz de su “aristocracia medieval”. Lo que en un principio fueron las críticas hacia la City, hoy se ha extendido a los barrios residenciales más elitistas...
Si la responsabilidad penal de la empresa, o también conocida como compliance, ha venido siendo hasta el momento un aspecto penal expuesto a la polémica, el día 22 de enero la Fiscalía General del Estado hace pública la Circular 1/2016 en la que analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la Ley...
Israel López Torres, CEO y fundador de Collector Check. Esta vez me he puesto el gorro de periodista y quiero brindarte una entrevista con uno de los mayores expertos en inteligencia de riesgos. Israel es CEO y fundador de Collector Check, compañía especializada en cumplimiento global con servicios a empresas de todo el mundo entre...
La factura electrónica es ante todo una factura, es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. La factura electrónica es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios que se expide y recibe en formato electrónico. Por lo tanto, es una alternativa a la tradicional factura en...
Muchos son los interrogantes que rodean a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, normativa, que en su esencia es la persecución de delitos subyacentes estrictamente relacionados con conductas reprochadas socialmente (como es el tráfico de armas, de estupefacientes, de seres humanos, de órganos o delitos fiscales, entre...
Todos los sectores profesionales y empresariales están cada vez más volcados en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. Uno de las últimas instituciones públicas en reconocer la importancia de esta Ley ha sido el cuerpo de registradores, creando el Órgano...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.