Si la responsabilidad penal de la empresa, o también conocida como compliance, ha venido siendo hasta el momento un aspecto penal expuesto a la polémica, el día 22 de enero la Fiscalía General del Estado hace pública la Circular 1/2016 en la que analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la Ley...
Israel López Torres, CEO y fundador de Collector Check. Esta vez me he puesto el gorro de periodista y quiero brindarte una entrevista con uno de los mayores expertos en inteligencia de riesgos. Israel es CEO y fundador de Collector Check, compañía especializada en cumplimiento global con servicios a empresas de todo el mundo entre...
La factura electrónica es ante todo una factura, es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. La factura electrónica es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios que se expide y recibe en formato electrónico. Por lo tanto, es una alternativa a la tradicional factura en...
Muchos son los interrogantes que rodean a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, normativa, que en su esencia es la persecución de delitos subyacentes estrictamente relacionados con conductas reprochadas socialmente (como es el tráfico de armas, de estupefacientes, de seres humanos, de órganos o delitos fiscales, entre...
Todos los sectores profesionales y empresariales están cada vez más volcados en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. Uno de las últimas instituciones públicas en reconocer la importancia de esta Ley ha sido el cuerpo de registradores, creando el Órgano...
Una vez atravesado el primer desierto de la crisis desatada en el verano de 2007, con la caída de LehmanBrothers el G20 se ha convertido en foro de debate económico y financiero a escala mundial. Partiendo de las cenizas de la mayor depresión financiera desde los años 30, el G20 se planteó un ambicioso...
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha firmado un convenio de colaboración con la institución Arnaut & Iberbroker, por el cual tanto sus colegiados, socios y empleados, así como sus familiares de primer grado, puedan cursar estudios jurídicos con condiciones económicas ventajosas en UNIR. UNIR y Arnaut & Iberbrokers impulsan la formación en estudios...
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó recientemente en el BOE el nombramiento del jurista cordobés Javier Martín Fernández como nuevo presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, un órgano consultivo del que ya fue vocal entre los años 2001 y 2005. Javier es Profesor titular de la Facultad de Derecho Financiero y...
Potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica, principales objetivos de la nueva Ley General Tributaria (LGT). Todos estos aspectos formarán parte del análisis profundo que estoy preparando sobre la Nueva Ley General Tributaria, que en breve te brindaré en formato de un PRÓXIMO CURSO. Mientras tanto, aquí tienes...
La reforma del Impuesto de Sociedades no ha pasado desapercibida. Sin embargo, hay una parte de su articulado que no solo ha sido revisado y reformado, sino que además ha sido considerablemente desarrollado por medio del Reglamento del impuesto: los artículos referentes a las Operaciones vinculadas. Te proponemos un Seminario Gratuito en el que desarrollamos...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
