El Gobierno de España publica el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito
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Cumplimiento normativo archivos - BASILIO RAMÍREZ
La World Compliance Association nombra a Basilio Ramirez Pascual como miembro del Comité Científico de certificación del título profesional “Experto en prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación”
Quiero compartir contigo un repaso al reciente Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias que tuvo lugar en Madrid el pasado 12 de marzo con la asistencia de más de 450 profesionales y 40 ponentes de primer nivel. En el mismo, se abordaron diversas ponencias de interés, entre las cuales destaco la Directiva sobre Intermediarios...
Siguiendo con la reflexión realizada en el post Compliance Tributario. Revolución del asesoramiento fiscal, que publicaba hace unos días, quisiera hoy destacar una noticia y una reflexión. La noticia es que se ha publicado en la web de AENOR la norma UNE 19602:2019. Sistemas de gestión de Compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso....
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la World Compliance Association, publican el artículo de Basilio Ramírez “La doble cara de la titularidad real”. El tema de la Titularidad Real ya es un asunto de relevancia por cuanto la libertad de transacciones de capitales, inversiones y globalización ha favorecido el incremento de agentes activos en el mercado económico.
→ Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Directiva 2018/1673 de 23 de Oct DOUE. → Controles de entrada o salida de efectivo de la Unión. Reglamento 2018/1672 de 23 de Oct DOUE. Ambas entrarán en vigor a los 20 días de su publicación. No obstante, el Reglamento será aplicable a...
El Gobierno de España aprobó el pasado viernes, un Real Decreto-Ley de transposición de diversas directivas relacionadas con; pensiones de los trabajadores comunitarios, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento...
Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el...
El incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, generalmente Multinacionales, ha creado un efecto muy negativo para las arcas públicas de los Estados miembros. Habitualmente, estas estructuras utilizan mecanismos que abarcan varias jurisdicciones y que trasladan los beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables, y que normalmente tienen como...
El pasado mes de Abril el Parlamento Europeo aprobó ofrecer más transparencia sobre los propietarios de empresas, más vigilancia sobre las monedas virtuales y protección de los delatores de delitos de blanqueo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la directiva comunitaria anti-blanqueo, llevada a cabo en parte como respuesta a los ataques terroristas de...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.