La Unión Europea tiene previsto sacar de su lista negra a países tan emblemáticos de la misma como Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, es decir que, de las 17 jurisdicciones aprobadas en diciembre, éstas se quedarían en nueve. Ya avanzábamos que algunos países se habían comprometido a...
La pasada semana, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), el Ecofin, publicaba una Lista Negra con los países considerados “no colaborativos” por no haber respondido a los requerimientos de la UE o haber rechazado adoptar medidas para reformar su fiscalidad en línea con los estándares de transparencia europeos, y...
13,4 millones de documentos dan contenido a los Paradise Papers y dos bufetes de abogados dedicados a los servicios offshore, Appleby, con sede en Bermudas y Asiaciti Trust con sede en Singapur. Ese es el resumen de una investigación de más de 380 periodistas de 67 países durante un año. A fondo Appleby y...
Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a la Directiva europea. La transparencia de la titularidad real de las empresas y la obligación de...
Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba a las entidades bancarias, antes del verano, de ciertos riesgos de blanqueo de capitales entre...
A pesar de que llegan reformas para los trabajadores autónomos, parece que el legislador español no mira para el “mismo lado” que sus compañeros europeos. El 24 de octubre se publicaba la Ley 6/2017 de reformas Urgentes para los Trabajadores Autónomos, a través de la cual se pretende flexibilizar una serie de cargas y gravámenes...
En la tarde del viernes 20 de octubre se hacía eco en los periódicos el nuevo record de Bitcoin: el valor de la moneda virtual ya había superado los 6000 dólares, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Y es que todavía Bitcoin no deja de sorprendernos. Este 2017 lo iniciamos con un post que...
El modelo 720 no deja de ser noticia, y no es para menos. Gracias a él, desde el 2013, ya se han aflorado 156.122 millones de euros en el exterior, la mayor parte de ellos procedentes de Luxemburgo y Suiza. Sólo este año se han declarado más de 15.000 millones de euros. No cumplir...
No hay semana que desde Bruselas no nos llegue noticia sobre nuevas reformas fiscales. Esta vez llega de la mano de la Directiva 2017/1852 relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales de la Unión Europea. El Consejo ha sido algo crítico con la situación actual, detectando como principal problema las diferentes interpretaciones...
Basilio Ramirez participa en el I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales que acaba de organizar el Sindicato Unificado de Policia a nivel nacional. Este curso está dirigido a empresas, banca, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado. Es un curso con un contenido de rabiosa actualidad, donde se...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.