La “lista Falciani” señala al Banco Santander Mucho se ha oído de la “lista Falciani”, pero al parecer, todavía tiene muchas sorpresas en la retaguardia. Siete directivos del Banco Santander y tres del BNP Paribas son investigados (lo que antes se conocía como imputados) por un delito de blanqueo de capitales. La documentación presentada...
Los breves detalles de las investigaciones que se están llevando a término en las empresas reflejadas en los ya de sobra conocidos “Panama Papers” vienen en respuesta parlamentaria a una pregunta de Ciudadanos.
El Gobierno de la República de Colombia hizo pública, el pasado 21 de Octubre,de la lista de cargos PEP a efectos de la normativa que regula la prevención del blanqueo de capitales, mediante el Decreto número 1674 de 2016. Antes de enumerar la relación de cargos en el artículo 2.1.4.2.3 del citado Decreto, se...
Las novedades de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 reguladoras del procedimiento administrativo y el régimen jurídico de las administraciones públicas. Tras un año de vacatio legis, hace apenas 15 días, entró en vigor la reforma que ha sufrido la Ley 30/1992, que viene de la mano de dos leyes: la Ley 39/2015, de...
Quiero comunicarte que he superado el Acceso 2015 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ( INBLAC), por lo que paso a formar parte del Registro de Expertos de INBLAC. Puedes acceder a la acreditación aquí. INBLAC es la Asociación...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
