Israel López Torres, CEO y fundador de Collector Check. Esta vez me he puesto el gorro de periodista y quiero brindarte una entrevista con uno de los mayores expertos en inteligencia de riesgos. Israel es CEO y fundador de Collector Check, compañía especializada en cumplimiento global con servicios a empresas de todo el mundo entre...
Muchos son los interrogantes que rodean a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, normativa, que en su esencia es la persecución de delitos subyacentes estrictamente relacionados con conductas reprochadas socialmente (como es el tráfico de armas, de estupefacientes, de seres humanos, de órganos o delitos fiscales, entre...
Todos los sectores profesionales y empresariales están cada vez más volcados en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. Uno de las últimas instituciones públicas en reconocer la importancia de esta Ley ha sido el cuerpo de registradores, creando el Órgano...
I. LA IMPORTANCIA DEL ASESOR FISCAL PARA PODER BLANQUEAR CAPITALES En diversos foros internacionales se ha hecho hincapié en la necesidad de que determinados sujetos comuniquen los movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, y entre ellos se ha incluido a los asesores fiscales. Los blanqueadores buscan la participación de profesionales del asesoramiento legal, tributario y...
El pasado 7 de Julio, en la Librería Santos Ochoa de Logroño, presenté el nuevo libro “Ley General Tributaria y su reforma” que recoge «los diez mandamientos» del mundo de la Hacienda Pública y sus relaciones con el contribuyente. Está publicado en la editorial Wolters Kluwer, que cuenta con más de 175 años de experiencia, y presencia en 180 países.
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
