Las sentencias, los enjuiciados… van aumentando cuando de blanqueo de capitales hablamos. El incremento de sentencias dictadas recogidas en la memoria del Consejo General del Poder Judicial (de 26 en 2008 a 79 en 2015), así como de los enjuiciados (de 78 en 2008 a 298 en 2015) Mucho ha tenido que ver en...
Te invito a acudir a la jornada que impartiré el próximo 28 de Febrero en la Federación de Empresarios sobre: “Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción”. Junto a D. Juan Carlos Galindo Perito Judicial y Consultor Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC. En ella se...
Han pasado apenas dos semanas de la llegada de 2017, y el Bitcoin y su sistema blockchain, se han convertido en los elementos virtuales y tecnológicos más solicitados del mercado financiero y artístico. Dos mundos totalmente opuestos pero unidos por un nexo común: Blockchain. Podríamos decir que estamos ante el avance tecnológico con más...
Como todos los que me conocen saben, yo siempre he considerado que la carrera dura toda la vida y siguiendo ese compromiso que he disfrutado y que aconsejo a cualquier profesional para seguir vivo e ilusionado, en noviembre de 2016, he completado mi formación con la superación del CURSO SUPERIOR universitario de Administrador Judicial...
Un nuevo golpe fiscal sacude a un grande mundial. McDonalds, Starbucks, Amazon, Apple…y esta vez, de nuevo, Apple. Irlanda concedió al gigante de las tecnologías, Apple, ventajas fiscales ilegales que le permitieron pagar, a lo largo de varios años, un importe en concepto de impuestos significativamente inferior al de otras empresas. En virtud de...
El Gobierno de funciones y la legislación vagando durante un año, deja al final del 2016 con frenéticos cambios normativos. Ahora le toca al Plan General Contable, modificación que viene de la mano de las últimas reformas de Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y de Auditoría de Cuentas. Algunos de...
Así es. El RD 596/2016, de 2 de diciembre, establece que el Sistema de Información Inmediata (SII) entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2017. Recordamos que hace unos meses anunciábamos su puesta en marcha, sin embargo, quedó suspendida. El RD 596/2016 no solo le pone fecha a la entrada en vigor...
El RDL 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, tiene como meta principal la reducción del déficit público, impulsando la recaudación y permitiendo, de este modo, financiar un nivel de gastos...
Quiero comunicarte que acabo de integrarme en el Consejo General de Profesionales Compliance. Este Consejo es una Asociación a nivel nacional cuyo objetivo básico es fomentar la transparencia y el cumplimiento normativo en las organizaciones, Así como transmitir a la sociedad la importancia de la función Compliance en la transparencia y el buen gobierno...
La Asociación Fiscal International (IFA), de la que es miembro Basilio Ramírez Pascual, celebró el pasado septiembre de 2016 el 70º Congreso anual en Madrid. Los temas que se trataron en el congreso, no son otros que la problemática fiscal actual o aquellos aspectos controvertidos de la misma. Así, el congreso podría resumirse en...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
