La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional formada por profesionales y organizaciones que trabajan en el mundo del “compliance”. La asociación busca la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones. Porque en España, con la reforma del Código Penal en 2010, las empresas tienen responsabilidad penal de los...
La “lista Falciani” señala al Banco Santander Mucho se ha oído de la “lista Falciani”, pero al parecer, todavía tiene muchas sorpresas en la retaguardia. Siete directivos del Banco Santander y tres del BNP Paribas son investigados (lo que antes se conocía como imputados) por un delito de blanqueo de capitales. La documentación presentada...
En el trato habitual con clientes del despacho, he detectado que después de varios años de aplicación de la inversión del sujeto pasivo en relación al IVA de la promoción inmobiliaria, aún existen muchas dudas y errores en la aplicación de este régimen. Haremos aquí un repaso conceptual de la promoción inmobiliaria y la...
Basilio Ramírez participa como jurado en el Premio de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas decano en España. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ha convocado al jurado profesional para la XXIII edición del Premio AECA. Quiero comunicarte que comparto esta responsabilidad, como Socio Director de Arnaut Iberbrokers, junto a 9...
Lamentablemente, los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el aquí denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o...
Os brindo una colaboración de Ricardo de Miguel Cordón. Socio Fundador del Bufete de Miguel Aguirre, experto en Derecho concursal, que nos aporta una profunda reflexión acerca del ‘derecho de separación del Socio por ausencia o insuficiencia de reparto de dividendos’.
Los breves detalles de las investigaciones que se están llevando a término en las empresas reflejadas en los ya de sobra conocidos “Panama Papers” vienen en respuesta parlamentaria a una pregunta de Ciudadanos.
Las políticas éticas van llegando al mundo empresarial español, sigilosamente pero cada vez es más palpable el conocimiento del compliance en las organizaciones.
A vueltas con el SII La Agencia Tributaria no retrasará la puesta en marcha del suministro inmediato de información (SII), que entrará en vigor el próximo 1 de julio y que deberán aplicar 62.000 empresas españolas.
Lo que parecía tener una definición jurídica sólida, con base en el respeto inherente que supone su valoración y trascendencia, parece desmoronarse por momentos.
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.