La World Compliance Association nombra a Basilio Ramirez Pascual como representante español en el Comité INTERNACIONAL de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación.
El objeto de este comité , formado por 13 miembros de diferentes países, es poner en valor los riesgos delictivos del blanqueo de dinero, de la financiación del terrorismo y la proliferación, en todas las organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional, incentivando la adopción de comportamientos diligentes frente a estas actividades, para así contribuir a su prevención, represión y sensibilización, impulsando su carácter transversal frente al resto de Comités Técnicos de la WCA.*
Ver nombramiento oficial aquí.
* Es una Asociación Internacional formada por profesionales y organizaciones que trabajan en el mundo del cumplimiento normativo. La asociación busca la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones.
El Compliance o cumplimiento normativo, es más una cultura que una estandarización de modelos de prevención/control de riesgos corporativos y es la herramienta más efectiva para perseguir los delitos que se engendran en los entramados societarios, ya sea por acción u omisión.
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