Muchos son los expertos e instituciones dedicadas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que día tras día trabajan por transmitir la importancia de la Ley, no sólo para los obligados a su cumplimiento, sino por los fines sociales que persigue la Ley. Nada más lejos de lo expuesto,...
Tras el revuelo del BPA y Banco Madrid en los últimos meses, parecía que había llegado la calma para la Ley 10/2010, sin embargo esto se aleja de la realidad. De la mano de la publicación de la 4ª Directiva Europea relativa a la prevención del blanqueo de capitales el 20 de mayo de 2015,...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.