La World Compliance Association nombra a Basilio Ramirez Pascual como miembro del Comité Científico de certificación del título profesional “Experto en prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación”
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Quiero compartir contigo un repaso al reciente Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias que tuvo lugar en Madrid el pasado 12 de marzo con la asistencia de más de 450 profesionales y 40 ponentes de primer nivel. En el mismo, se abordaron diversas ponencias de interés, entre las cuales destaco la Directiva sobre Intermediarios...
Siguiendo con la reflexión realizada en el post Compliance Tributario. Revolución del asesoramiento fiscal, que publicaba hace unos días, quisiera hoy destacar una noticia y una reflexión. La noticia es que se ha publicado en la web de AENOR la norma UNE 19602:2019. Sistemas de gestión de Compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso....
La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional formada por profesionales y organizaciones que trabajan en el mundo del “compliance”. La asociación busca la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones. Porque en España, con la reforma del Código Penal en 2010, las empresas tienen responsabilidad penal de los...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.