HomeTag

pep archivos - BASILIO RAMÍREZ

https://basilioramirez.es/wp-content/uploads/2020/08/Base_Datos_Dinamica_2-1000x640.png

La primera base de datos dinámica del mundo de «Personas Políticamente Expuestas» (PEPs), criminales y entidades vulnerables para el cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales (10/2010)   Sucesos como los atentados terroristas de París, la proliferación transfronteriza del terrorismo yihadista o los últimos casos de corrupción están haciendo que los gobiernos y las...