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código penal archivos - BASILIO RAMÍREZ

Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia. Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema. Tras un esfuerzo ímprobo de más de un año, he recopilado las principales claves para poder prevenir el Blanqueo de Capitales. Escuchando experiencias de clientes,revisando casos públicos, asesorando desde una sincera preocupación por el desconocimiento de la importancia de adoptar medidas de prevención del blanqueo de capitales.

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El Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, será aprobado en breve. Aunque estaba prevista la publicación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo para finales del 2013, ahora se habla de estos días (febrero 2014) como fecha de su posible publicación definitiva. Ya veremos si en estos días ve, por fin, la luz.