HomeTag

blanqueo capitales china archivos - BASILIO RAMÍREZ

http://basilioramirez.es/wp-content/uploads/2020/08/MURALLACHINA-THEMATRIX.png

Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba a las entidades bancarias, antes del verano, de ciertos riesgos de blanqueo de capitales entre...